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1月7日金融一线消息，中国人民银行龙岩市分行行政处罚决定信息公示表显示，龙岩市永定区农村信用合作联社存在以下违法行为类型，被给予警告、通报批评，合计处59.18万元罚款。
一、违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易。
二、违反支付结算业务管理规定：（一）未按规定采取有关风险管理措施。（二）未按规定履行尽职调查义务。
三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定：（一）相关人员不具备反假专业能力。（二）未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。
四、违反国库业务管理规定：占压财政存款或者资金。
五、违反金融科技管理规定：（一）未及时处置数据安全漏洞风险。（二）未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全。（三）未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。
阙某生（时任龙岩市永定区农村信用合作联社负责人）、张某祥（时任龙岩市永定区农村信用合作联社普惠金融部负责人）对与身份不明客户进行交易负有责任，分别被罚款1万元。
序号当事人名称
（姓名、职务）行政处罚
决定书文号违法行为类型行政处罚
内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限（自公示之日起计算）备注
1龙岩市永定区农村信用合作联社岩银罚决字〔2025〕3号一、违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易。二、违反支付结算业务管理规定：（一）未按规定采取有关风险管理措施。（二）未按规定履行尽职调查义务。三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定：（一）相关人员不具备反假专业能力。（二）未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。四、违反国库业务管理规定：占压财政存款或者资金。五、违反金融科技管理规定：（一）未及时处置数据安全漏洞风险。（二）未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全。（三）未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。
给予警告、通报批评，合计处59.18万元罚款中国人民银行
龙岩市分行
2025年12月26日
三年
2阙某生（时任龙岩市永定区农村信用合作联社负责人）岩银罚决字〔2025〕4号违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易处罚款1万元中国人民银行
龙岩市分行2025年12月26日
三年
3张某祥（时任龙岩市永定区农村信用合作联社普惠金融部负责人）岩银罚决字〔2025〕5号违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易处罚款1万元中国人民银行
龙岩市分行2025年12月26日
三年
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